Política AML/KYC de Jugabet

Última actualización: 2026

En Jugabet, accesible a través de https://jugabet-app.com, mantenemos un firme compromiso con la prevención de actividades ilícitas, el cumplimiento normativo y la protección de nuestros usuarios. Esta Política AML/KYC (Anti-Money Laundering / Know Your Customer) establece los procedimientos y principios aplicados para prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, el fraude, la suplantación de identidad y otras actividades ilegales.

El objetivo de esta política es garantizar que jugabet-app.com opere bajo estándares responsables de seguridad, transparencia y verificación de identidad, contribuyendo a un entorno digital más seguro para todos los usuarios.

¿Qué significan AML y KYC?

AML (Anti-Money Laundering)

AML hace referencia al conjunto de medidas destinadas a prevenir que servicios financieros, plataformas digitales o sistemas de pago sean utilizados para ocultar el origen ilícito de fondos o facilitar actividades criminales.

KYC (Know Your Customer)

KYC significa “Conozca a su Cliente” y consiste en procesos destinados a verificar la identidad de los usuarios para garantizar que quienes utilizan los servicios sean personas reales y actúen de acuerdo con la legislación aplicable.

La combinación de ambas políticas permite reducir riesgos relacionados con fraude financiero, robo de identidad y operaciones sospechosas.

Compromiso de Jugabet App

https://jugabet-app.com adopta una política de tolerancia cero frente a cualquier actividad relacionada con:

• Lavado de dinero.
• Financiación del terrorismo.
• Fraude financiero.
• Uso de identidades falsas.
• Suplantación de identidad.
• Manipulación de pagos.
• Actividades criminales vinculadas a sistemas financieros.
• Utilización indebida de plataformas digitales.

Nos reservamos el derecho de realizar verificaciones adicionales cuando sea necesario para proteger la seguridad de la plataforma y sus usuarios.

Procedimientos de identificación de usuarios

Como parte de nuestras medidas KYC, determinados usuarios pueden estar sujetos a procesos de verificación destinados a confirmar su identidad.

La información solicitada puede incluir:

Datos personales

• Nombre completo.
• Fecha de nacimiento.
• Nacionalidad.
• Dirección de residencia.
• Número de teléfono.
• Dirección de correo electrónico.

Documentación de identidad

Podrá solicitarse uno o más de los siguientes documentos:

• Documento Nacional de Identidad (DNI).
• Pasaporte.
• Licencia de conducir.
• Documento oficial emitido por una autoridad competente.

Comprobantes de domicilio

Cuando corresponda, podremos solicitar:

• Factura de servicios públicos.
• Extracto bancario.
• Certificado de residencia.
• Documentación equivalente emitida recientemente.

La documentación deberá encontrarse vigente, ser legible y corresponder al titular de la cuenta.

Verificación de edad

Los servicios y contenidos disponibles en jugabet-app.com están destinados exclusivamente a personas mayores de 18 años.

Como parte de nuestras políticas KYC, podremos realizar controles destinados a verificar la edad de los usuarios.

Si se detecta que una cuenta pertenece a un menor de edad:

• El acceso podrá ser suspendido inmediatamente.
• La cuenta podrá ser cerrada.
• La información asociada podrá ser eliminada conforme a la normativa aplicable.

Verificación de métodos de pago

Con el fin de prevenir actividades fraudulentas, podremos solicitar verificaciones relacionadas con los métodos de pago utilizados.

Estas verificaciones pueden incluir:

• Confirmación de titularidad.
• Validación de tarjetas.
• Verificación de cuentas bancarias.
• Confirmación de billeteras electrónicas.
• Revisión de documentación adicional.

Los métodos de pago utilizados deberán pertenecer al titular de la cuenta correspondiente.

Monitoreo de actividad

https://jugabet-app.com implementa procedimientos de supervisión destinados a detectar comportamientos inusuales o potencialmente sospechosos.

Entre las actividades que pueden generar revisiones adicionales se encuentran:

Situación	Posible acción
Información inconsistente	Solicitud de documentación
Uso de identidades múltiples	Suspensión temporal
Actividad financiera inusual	Revisión manual
Datos falsos o incompletos	Restricción de acceso
Operaciones sospechosas	Investigación adicional

Estas medidas ayudan a proteger tanto a los usuarios como a la plataforma.

Actividades prohibidas

Está estrictamente prohibido utilizar jugabet-app.com para:

• Ocultar el origen de fondos ilícitos.
• Utilizar documentos falsificados.
• Crear cuentas con información falsa.
• Realizar actividades fraudulentas.
• Intentar evadir procesos de verificación.
• Participar en operaciones relacionadas con actividades criminales.
• Utilizar identidades de terceros sin autorización.

Cualquier incumplimiento podrá dar lugar a medidas inmediatas de restricción o cierre de cuenta.

Derecho a solicitar información adicional

Nos reservamos el derecho de solicitar documentación o información adicional cuando existan motivos razonables para realizar verificaciones complementarias.

Estas solicitudes pueden producirse en situaciones relacionadas con:

• Actualización de datos personales.
• Verificaciones de identidad.
• Confirmación de domicilio.
• Prevención de fraude.
• Cumplimiento de obligaciones regulatorias.

La negativa a proporcionar la información requerida puede limitar el acceso a determinadas funciones o servicios.

Conservación de registros

La información recopilada durante procesos AML/KYC podrá conservarse durante períodos razonables para:

• Cumplir obligaciones legales.
• Prevenir actividades ilícitas.
• Resolver disputas.
• Proteger la seguridad de la plataforma.
• Colaborar con autoridades competentes cuando corresponda.

Todos los registros serán gestionados conforme a nuestra Política de Privacidad.

Protección de la información

La información obtenida durante los procesos de verificación es tratada con estricta confidencialidad.

Jugabet App implementa medidas de seguridad destinadas a proteger los datos frente a:

• Accesos no autorizados.
• Pérdida de información.
• Alteraciones indebidas.
• Divulgaciones no autorizadas.

Las medidas aplicadas incluyen cifrado, control de acceso, monitoreo de actividad y protocolos de seguridad actualizados.

Cooperación con autoridades competentes

Cuando la legislación aplicable lo requiera, https://jugabet-app.com podrá colaborar con organismos reguladores, autoridades judiciales o entidades competentes en investigaciones relacionadas con actividades ilícitas.

Dicha cooperación se realizará siempre dentro del marco legal correspondiente y respetando los principios de protección de datos aplicables.

Actualizaciones de esta política

Nos reservamos el derecho de modificar esta Política AML/KYC en cualquier momento para adaptarla a cambios regulatorios, tecnológicos o operativos.

Las modificaciones serán publicadas en esta página y entrarán en vigor desde la fecha de actualización indicada.

Recomendamos revisar periódicamente este documento para mantenerse informado sobre posibles cambios.

Contacto

Si tiene preguntas relacionadas con esta Política AML/KYC o necesita información adicional sobre nuestros procedimientos de verificación, puede comunicarse con nosotros a través de los canales de contacto disponibles en https://jugabet-app.com.

Al utilizar jugabet-app.com, usted reconoce haber leído, comprendido y aceptado las disposiciones establecidas en la presente Política AML/KYC.